5 самых крупных мошенничеств в истории криптовалюты

0
170

 5 самых крупных мошенничеств в истории криптовалюты

В 2009 году, после появления биткоина, его главным достоинством было применение блокчейнов, которые обеспечивали безопасность криптовалюты в виртуальном пространстве.
Цифровая валюта перевернула взгляд на транзакции и привела к созданию новаторских компаний, на основе блокчейна и криптовалют. Но за последние 9 лет, появилось большое число мошенников, которые обманули тысячи инвесторов.

5 самых крупных мошенничеств в мире криптовалюты:


1. Mt.Gox

MT.Gox — один из знаменитейших случаев банкротств в мире биткоина. В начале 10-х, Mt.Gox, со штаб-квартирой в Токио, координировала значительную долю онлайн операций в виртуальном мире.
На протяжении нескольких лет платформа встретилась с крупными и массовыми хакерскими атаками, мошенничеством, взяточничеством, со сложностью транзакции платежей, юридическими разбирательствами и желанием вкладчиков забрать свои инвестиции.
В результате биржа сделала заявление о банкротстве и представила данные об ущербе на 850 тысяч биткоинов, ценностью примерно 400 миллионов долларов на момент банкротства, что по рыночной оценки сегодня около 8 миллиардов долларов.


2. Bitconnect


Криптовалютная площадка Bitconnect закончила свою работу в январе 2018 года по распоряжению двух регуляторов рынка ценных бумаг США.
Проект долгое время упрекали в работе на основе мошеннической пирамиды, при которой организация платит доход вкладчикам за счет нового инвестора.
Трейдеры проекта меняли биткоин на Bitconnect и были убеждены в большой прибыли от своих вкладов. Вместе с тем, организация проводила программу по кредитованию, где инвесторы брали в долг Bitconnect Coin и продавали криптовалюту другим трейдерам по схеме пирамиды.
Обманутые вкладчики подали иски на проект в размере 700 тысяч долларов США, чтобы возместить убытки.


3. Plexcoin


Данный проект был закрыт комиссией по ценным бумагам США на раннем этапе основания после того, как был обнаружен мошеннический план возврата вложений Понци. Plex гарантировал трейдерам более 1300% ROI в месяц.
За время работы ICO получила около 15 миллионов долларов, но деньги были заморожены комиссией по ценным бумагам. Учредитель Доминик Лакроикс был задержан под стражу.


4. Pincoin и iFan


Новое крупное мошенничество криптобиржи произошло в апреле 2018 года. Две ICO, под руководством одной организации, с офисом во Вьетнаме, нанесли ущерб на 600 миллионов долларов, обманув примерно 30 тысяч вкладчиков. Pitcoin и iFan, как выяснилось, оказались представителями одной финансовой пирамиды организации Modern Tech.
Предприятие закрыло свои представительства и перестала выходить на контакт с инвесторами.
Это мошенничество определено, как самое крупное в истории ICO. Собранная сумма составила 660 миллионов долларов.
Pincoin обещала до 40 % прибыли в месяц, а iFan рекламировала площадку в соц сетях популярных людей, для пиара контента фанатам.


5. OneCoin


Площадка OneCoin стала целью нескольких изучений за прошедшие полтора года.
В 2016 году правительством Китая, расследующего деятельность OneCoin, было арестовано около 30 миллионов долларов.
Летом 2017 года компания была публично объявлена в Индии «белой финансовой пирамидой», чуть позже итальянским правительством на компанию был наложен штраф в 2,4 миллиона евро.
Организация информировала, что по факту зарегистрирована во Вьетнаме, что было опровергнуто властями страны. Кроме того, OneCoin не имеет открытых финансовых документов. В январе в Болгарии были арестованы серверы биржи.
Таиланд, Хорватия, Болгария, Финляндия и Норвегия вынесли предупреждение вкладчикам о рисках, относящихся к вложению капитала в площадку.
Сегодня идут интернациональные судейские разбирательства против площадки OneCoin.
Скандальные истории в государствах всего мира подтвердили, что результат деятельности компании бесспорно является массовым мошенничеством.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here